Fight   Against   Lunatic   Con  / Anti-Social Forces

反社会的勢力の排除に向けて

反社会的勢力の定義(【政府指針】)

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人』

  『暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人 (暴力団に資金を提供し、または暴力団から提供を受けた資金を運用した利益を暴力団に還元するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、または関与する個人やグループ(いわゆる「共生者」)も含む)』

反社会的勢力:属性要件と行為要件

  暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

- 金融庁  Wikipedia


特殊知能暴力集団 / 特殊知能詐欺集団

  特殊知能暴力集団(とくしゅちのうぼうりょくしゅうだん)とは、暴力団などの反社会的勢力と連携して、法律などの専門知識を悪用して、証券市場や企業から金品の要求を繰り返す者のことをいう。警察用語。

  特殊知能詐欺集団(とくしゅちのうさぎしゅうだん)とは、時に悪徳弁護士、悪徳司法書士などと連携して、法律などの専門知識を悪用して、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団。

特殊知能暴力集団[Wikipedia]


反社会的勢力に対する対応についての参考サイト

警察庁 組織犯罪対策(警察庁) 第3章 組織犯罪対策 組織犯罪対策要綱[pdf]

警視庁 [ 暴追都民センター ]

反社会的勢力への対応: 会社法であそぼ。
ヤンクミは「反社会的勢力」か? by 磯崎哲也事務所[isologue]
反社会的勢力とその周辺人に関して。(ごくせんのヤンクミとか)
反社会的勢力 ヤンクミが留意すべきことはなにか? 反社会的性格|サイコパス
警察@2ch掲示板@スレッド一覧 反社会的勢力は打つべし

反社会的勢力対応3|コンプライアンス経営成功講座
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について:財務省
犯罪対策閣僚会議
東栄信用金庫 [pdf]反社会的勢力に対する基本方針
東栄信用金庫 反社会的勢力に対する取り組み

不動産・宅建業関係はこちらへ


反社会的勢力の排除の流れ [時系列]

暴力団・反社会的勢力 組織的犯罪 テロ対策 関連法案条令等

1952/07/21 昭和27年7月21日、 「破壊活動防止法」【破防法】施行。
1988/12/ 昭和63年12月、 「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(ウィーン条約)(麻薬新条約)採択。
1989/07/ 平成元年7月、 アルシュ・サミット開催(フランス)。 「マネーロンダリングに関する金融活動作業部会」(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)設置の採択。
1990/04/ 平成2年4月 FATF[マネーロンダリングに関する金融活動作業部会]、 「資金洗浄に関する40の勧告」(The 40 Recommendations on Money Laundering)を提言。
1991/05/15 平成3年5月15日、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律【暴対法/暴力団対策法/暴力団新法】施行。
1996/06/ 平成8年6月、 FATF[マネーロンダリングに関する金融活動作業部会]、 「資金洗浄に関する40の勧告」(The 40 Recommendations on Money Laundering)を改訂。
英文[pdf] 警察庁和訳[pdf]
1998/05/ 平成10年5月、 バーミンガム・サミットにて資金情報機関[FIU:Financial Iteligence unit]設置について合意。
日本版FIUは、2000年(平成12年)2月1日に金融監督庁(現金融庁)内に特定金融情報室(JAFIO:Japan Financial Intelligence Office)として設置。
その後、2007年(平成19年)4月1日からは当該業務を国家公安委員会へ移管。 実務上は警察庁刑事局組織犯罪対策部・犯罪収益移転防止管理官(JAFIC:Japan Financial Intelligence Center)が業務を遂行。
1999/08/18 平成11年8月18日、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律【組織犯罪処罰法/組織的犯罪処罰法】。
1999/12/27 平成11年12月27日、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律【団体規制法/オウム新法】。
2001/10/ 平成13年10月、 FATF、9.11テロ[米国同時多発テロ]発生後、 テロ資金対策のために「テロ資金供与に関する8の特別勧告」(8 Special Recommendations on Terrorist Financing)を策定。 2004年に追加され「9の特別勧告」(9 Special Recommendations)を策定。
2004/10/ 平成16年10月、 FATF、 「8の特別勧告」に追加、「テロ資金供与に関する9の特別勧告」(9 Special Recommendations on Terrorist Financing)を策定。 2004年に追加され「9の特別勧告」(9 Special Recommendations)を策定。 9つ目として「キャッシュ・クーリエ(現金運搬人)」に関する特別勧告が追加された。 英文[pdf] 警察庁和訳[pdf]
2002/04/26 平成14年4月26日、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律【本人確認法】。
2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律【犯罪収益移転防止法】の全面施行に伴い廃止。
2003/06/ 平成15年6月、 FATF[マネーロンダリングに関する金融活動作業部会]、「資金洗浄に関する40の勧告」を再改定。
非金融業者(不動産業者、貴金属商等)・職業的専門家(弁護士、会計士等)への勧告の適用。
2004/06/ 平成16年6月、広島県と広島市が条例で公営住宅入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」と規定。
2004/12/25 平成16年12月25日付『警察庁次長通達(組織犯罪対策要綱)』
組織犯罪対策は「一体」で 警察庁が初の要綱制定
2007/03/31 平成19年3月31日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」【犯罪収益移転防止法】施行。
不動産業者など特定事業者として位置付け。
2007/06/19 平成19年6月19日、政府「犯罪対策閣僚会議」企業が反社会的勢力による被害を防止する為の指針を策定。
反社会的勢力が不動産取引等の経済活動を通じて資金獲得活動を巧妙化させていることを指摘。
2007/12/ 平成19月12月、不動産業界、「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」設置。
2009/01/ 平成21年1月、東京都豊島区で不動産の取引で暴力団排除の規定した生活安全条例を制定。
2010/04/01 平成22年4月1日、福岡県で暴力団排除条令が施行。
2011/02/28 ゲンダイネット 溝口敦の切り込み時評 今年10月施行、東京都の暴力団排除条例を読み解く(11年2月28日)
2011/04/01 平成23年4月1日、大阪府などで暴力団排除条令が施行。
2011/06/ 平成23年6月以降、 全銀協(全国銀行協会)は、取引契約に暴力団排除条項を定め、厳格化。
2011/06/ 平成23年6月以降、 不動産業界(犯罪収益移転防止法等連絡協議会)は、売買契約書のモデル条項を例示、 各団体において順次導入予定。
2011/07/04 平成23年07月04日、 警察庁、組織犯罪対策要綱。 警察庁(組織犯罪対策) 組織犯罪対策要綱[pdf]
2011/07/25 バラク・オバマ米大統領は7月25日、「国際的組織犯罪に対する戦略」を発表し、 国境をまたいだ犯罪で収益を上げる犯罪組織に金融制裁を科す大統領令に署名。 日本の「ヤクザ」(暴力団、極道)を制裁対象に指定した。
2011/08/25 「傲慢な稼ぎ頭」失った“旨み”…吉本が弾いたソロバン勘定 - 芸能 - ZAKZAK
2011/09/30 紳助さん追い詰めた“マル暴”条例…10月1日スタートで戦々恐々! - 政治・社会 - ZAKZAK
2011/10/01 平成23年10月1日、東京都、沖縄県で暴力団排除条令が施行。
東京、沖縄で暴力団排除条例施行 - 社会 - SANSPO.COM
「東京都暴力団排除条例」の制定について :警視庁
2012/08/28 “紳助ショック”から1年 暴力団排除「効果あった」- MSN産経ニュース
2012/10/30 暴対法改正案が7月に成立し、10月30日に改正暴対法を施行。 暴力団 - Wikipedia
「指定暴力団」の中でも“とくに凶悪と判断した組織”として、「特定危険指定暴力団」、「特定抗争指定暴力団」に指定出来るようになった。
2013/04/29 暴排条例3年…暴力団、初の6万人台に減少 偽装離脱を警戒+(1/3ページ) - MSN産経ニュース
2013/05/31 城正憲(弁護士)を逮捕 警官脅迫の犯人隠避 2013/5/31 - YouTube
城正憲弁護士(愛知)犯人隠匿で有罪判決 ( 事件 ) - 弁護士と闘う!
2013/07/09 暴排条例の盲点…ネット上の“バーチャル組事務所”打つ手なし
2013/11/22 「反社会的勢力」定義あいまい 揺らぐ金融業界のコンプライアンス(サンケイビズ)
2013/12/12 暴力団融資事件のみずほ、早くも楽観ムードか~巧妙化する暴力団の隠蔽手口
2013/12/23 蠢く暴力団「表社会」侵食 「みずほ」「愛知県警」…反社勢力が存在感示した1年 [ZAKZAK]
2014/01/20 【関西の議論】暴力団を断て、「山口組」本拠地での新たな暴排モデル、根づくか- MSN産経west
2015/07/09 【衝撃事件の核心】暴力団の命脈「上納金」に脱税捜査のメス 工藤会総裁の個人蓄財〝20億円〟に迫る 「福岡方式」山口組にも適用か - 産経
2016/01/06 [映画評:ヤクザと憲法]反社会の実像が映す日本社会 — オルタナ
2016/01/13 訴訟:後に「反社会的」と判明、保証は有効 - 毎日新聞


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