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反社会的勢力 ケーススタディ ずさんな対応

反社会的勢力に対する対応:ケーススタディ

  下に例示する三浦藤沢信用金庫の事例のように、一部の金融機関にあっては、単に業界団体制定の雛型を掲げて、 おざなりな対応で済ませているところがあるようだ。


信用金庫による反社会的勢力への杜撰な対応
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暴力団への融資 反対押し切り強行 三浦藤沢信金 辞任の常務
  暴力団関係者らとの長年にわたる取引が判明し、小川善久会長ら役員二人が引責辞任した三浦藤沢信用金庫(本店・横須賀市)。同信金は十六日の記者会見で、暴力団関係者と知りながら、信金内の反対を押し切り、一部経営陣の判断で融資に踏み切った実態を明らかにした。
  同信金によると、融資に主導的な役割を果たしたのは、昨年まで約十年間、審査担当理事を務め、今回辞任した福島正常務理事。

  福島氏は二〇〇〇年ごろ、本部の会議で一度は否決された暴力団関係者への融資について、弁護士の意見を元に「融資先は組員本人ではなく、家族だからいい」などと許可。別の暴力団組員への融資を依頼された職員から対応の相談を受けた際も、福島氏がそのまま融資を認めてしまうケースもあったという。

  理事長時代の小川氏は、こうした取引の存在を知りながら容認。理事長在任中の十数年間、自ら主催する理事会や経営会議では、暴力団関係者との取引を一度も議題に取り上げなかったという。

  会見で平松広司理事長は「経営管理の意識が薄かった。反社会的勢力への融資は、脇の甘さにより増加した」と厳しく指摘した。

  辞任した小川氏は「堅実、まじめがうたい文句の信金なのに、歴代理事長が培った風土を壊し、申し訳ない。もう一度信頼を回復してほしい」と謝罪したというが、大きな負の遺産を残した。 (新開浩)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20100417/CK2010041702000073.html
暴力団は、なぜ潰れないのか
反社会的勢力への対応
コンプライアンスを高らかに唱える、東栄信用金庫の融資先だそうだが・・・
極悪詐欺師の巣窟・ニューウェーブ http://hyena.cjb.net/ 極悪詐欺師、敗訴事例・平成15年(ワ)第22402号、平成16年(ワ)第18890号【損害賠償請求事件、建物賃料等請求事件】 http://bizlaw.jp/search/precedent_detail/81647 極悪詐欺師・撲滅プロジェクト http://falcons.atwebpages.com/hyena/ 「裁判は公開が原則であり、上記判例は東京地裁において閲覧可能。閲覧により、被告甲(主文の被告・サーティースリーエステート)とは株式会社サーティースリーエステートであることがわかる」とのこと。 不動産屋ちゃんねるBBS 極悪宅建業者・撲滅プロジェクト ======================================= (平成22年6月末現在) 理事長(代表理事)中里惠明 常務理事(代表理事)柳谷勝弘 常務理事(代表理事)山本寛 常勤理事(リスク管理部長)林正男 常勤理事(業務部長)畠中民雄 常勤理事(融資部長)山﨑清志 常勤監事 宇田川英夫 監事 大塚恒夫 員外監事 鈴木芳徳 ======================================= (平成23年6月末現在) 理事長(代表理事)中里惠明 専務理事(代表理事)柳谷勝弘 常務理事(代表理事)林正男 常勤理事(業務部長)畠中民雄 常勤理事(融資部長)山﨑清志 常勤理事(事務部長・本店営業部長)北澤良且 常勤監事 宇田川英夫 監事 大塚恒夫 員外監事 鈴木芳徳 △林正男昇格、北澤良且登場 ▼山本寛退場 ======================================= 総代氏名(平成23年3月31日現在) 総代数は75人、会員数は12,115人 氏   名 ▼減員あり。岩楯錠吉,後藤昭,松井清,松丸伸二,米山貞俊, △増員なし。 芦田清,阿部光博,石井宗孝,石渡清和,伊東正治,岩崎達之助,岩楯久次,岩楯啓次,岩楯忠雄,岩楯守,植草富雄, 宇田川長吉,鵜月重司,大江文雄,大竹哲夫,大塚恒夫,大貫仁,大野眞平,落合四郎,甲斐定男,加藤忠臣,上福元清也, 橘川博行,草薙一郎,草薙弘,古井戸正夫,小島康典,後関司,坂根浩二,指田勝希,佐藤照宣,鹿野武,清水良泰, 須賀和雄,菅生道一,鈴木一郎,鈴木英樹,鈴木芳雄,須原卯一,関口登,髙橋数三郎,髙橋保彦,高橋芳久,髙畑静國, 田口茂昭,田澤宗治,田島英一,田島誠次,田中稔家,田中利幸,田中光男,田中由三,露木正道,露木正,手塚栄, 中島甚一,長谷幸太郎,二宮文次,野村重男,萩原満幸,濵田幸一,林孝治,福地隆,福島孟,藤巻進,本田清, 町山明,松本太一,三浦清生,村上吉枝,村瀬達雄,森田輝雄,森田知行,吉田幸嗣,吉野毅, ※氏名の掲載につきましては、総代皆様の同意了承を得て掲載しております。 (五十音順) (平成23年3月31日現在)


反社会的勢力に対する対応についての参考サイト[金融機関編]

警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官
JAFIC
犯罪収益移転防止法の概要
「法」:犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)

警察庁 組織犯罪対策(警察庁) 第3章 組織犯罪対策

警視庁 [ 暴追都民センター ]

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説
企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について:財務省
犯罪対策閣僚会議


告発サイト

唐津信用金庫 理事長交代劇 暴力団舎弟・前田勝利、唐房米穀・横山社長、仕掛け成功

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被害者による 反社会的勢力データベース 構築 構想

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反社会的勢力のニューウェーブ                   葛飾のハイエナ一家
東栄信用金庫 反社会的勢力に対する取り組み
第一勧業信用組合 反社会的勢力に対する取り組み
東京シティ信用金庫 反社会的勢力に対する取り組み
不動産屋ちゃんねるBBS 極悪宅建業者・撲滅プロジェクト

極悪詐欺師、敗訴事例・平成15年(ワ)第22402号、平成16年(ワ)第18890号【損害賠償請求事件、建物賃料等請求事件】 http://bizlaw.jp/search/precedent_detail/81647

極悪詐欺師・撲滅プロジェクト http://falcons.atwebpages.com/hyena/ 「裁判は公開が原則であり、上記判例は東京地裁において閲覧可能。閲覧により、被告甲(主文の被告・サーティースリーエステート)とは 株式会社サーティースリーエステート(社名変更後、株式会社ニューウェーブ)であることがわかる」とのこと。

東栄信用金庫・役員リスト

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(平成22年6月末現在)

理事長(代表理事)中里惠明

常務理事(代表理事)柳谷勝弘
常務理事(代表理事)山本寛

常勤理事(リスク管理部長)林正男
常勤理事(業務部長)畠中民雄
常勤理事(融資部長)山﨑清志

常勤監事 宇田川英夫
監事 大塚恒夫
員外監事 鈴木芳徳

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(平成23年6月末現在)

理事長(代表理事)中里惠明

専務理事(代表理事)柳谷勝弘
常務理事(代表理事)林正男

常勤理事(業務部長)畠中民雄
常勤理事(融資部長)山﨑清志
常勤理事(事務部長・本店営業部長)北澤良且

常勤監事 宇田川英夫
監事 大塚恒夫
員外監事 鈴木芳徳

△林正男昇格、北澤良且登場
▼山本寛退場

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総代氏名(平成23年3月31日現在)
総代数は75人、会員数は12,115人
氏名
▼減員あり。岩楯錠吉,後藤昭,松井清,松丸伸二,米山貞俊,
△増員なし。

芦田清,阿部光博,石井宗孝,石渡清和,伊東正治,岩崎達之助,岩楯久次,岩楯啓次,岩楯忠雄,岩楯守,植草富雄,宇田川長吉,鵜月重司,大江文雄,大竹哲夫,大塚恒夫,大貫仁,大野眞平,落合四郎,甲斐定男,加藤忠臣,上福元清也,橘川博行,草薙一郎,草薙弘,古井戸正夫,小島康典,後関司,坂根浩二,指田勝希,佐藤照宣,鹿野武,清水良泰,須賀和雄,菅生道一,鈴木一郎,鈴木英樹,鈴木芳雄,須原卯一,関口登,髙橋数三郎,髙橋保彦,高橋芳久,髙畑静國,田口茂昭,田澤宗治,田島英一,田島誠次,田中稔家,田中利幸,田中光男,田中由三,露木正道,露木正,手塚栄,中島甚一,長谷幸太郎,二宮文次,野村重男,萩原満幸,濵田幸一,林孝治,福地隆,福島孟,藤巻進,本田清,町山明,松本太一,三浦清生,村上吉枝,村瀬達雄,森田輝雄,森田知行,吉田幸嗣,吉野毅,

※氏名の掲載につきましては、総代皆様の同意了承を得て掲載しております。 (五十音順)
(平成23年3月31日現在)